Пошук
Пошук по сайту
Кримінальне переслідування бізнесу в Україні часто використовується як інструмент тиску. Обшуки без належних на те підстав, арешти майна, нескінченні допити та дискредитація у ЗМІ можуть зруйнувати репутацію компанії. У таких умовах головним завданням є доведення добросовісності своїх дій та законності ведення господарської діяльності.
Компанія може стикнутися з обвинуваченнями у найрізноманітніших злочинах. До прикладу, продаж гуманітарної допомоги, підроблення документів, ухилення від сплати податків, проведення певних видів діяльності без ліцензії, підробка та внесення недостовірних відомостей до фінансових документів та звітності тощо.
Звинувачення у таких злочинах призводить до перевірок, обшуків, допитів та інших слідчих дій у межах кримінального провадження та ставить під загрозу стабільність компанії.
Господарська діяльність завжди пов’язана з великою кількістю документації, бухгалтерської та фінансової звітності, договорами, рахунками.
Тож щоб довести відсутність будь-якого злочинного умислу, потрібно надати максимум наявних доказів.
Наприклад, надання для ознайомлення оригіналів договорів поставки, підряду, оренди з контрагентами підтвердить, що угоди були офіційними, погодженими сторонами та не мали будь-яких незаконних умов.
Рахунки, чеки, акти виконаних робіт, накладні, платіжні доручення, банківська документація будуть слугувати доказами фактичного виконання робіт або надання послуг, а також проведення реальних фінансових операцій, що допоможе спростувати звинувачення у їх фіктивності. Чеки та інша фінансова документація доведе прозорість фінансових операцій та те, що все обладнання було закуплено в межах встановленого бюджету, а кошти, виділені саме для цього, не привласнювалися керівництвом організації.
Трудові договори, накази, табелі обліку робочого часу свідчитимуть, що компанія офіційно наймала працівників, сплачувала їм заробітну плату, що показує законність діяльності та дотримання трудового законодавства.
Податкова звітність є доказом того, що підприємство сплачувало усі належні податки та не мало наміру ухилятися від їх сплати.
Якщо компанія веде діяльність, що підлягає ліцензуванню, то обов’язково всі підтверджуючі документи наявності такої ліцензії буде беззаперечним доказом на Вашу користь.
Досвідчений адвокат знає, які документи слід дивитися в першу чергу. Аналіз таких матеріалів допоможе спростувати необґрунтовані звинувачення й показати добросовісність діяльності.
Адвокат підготує доказову базу, направить клопотання про ознайомлення з матеріалами, вже наявними у справі, та надасть рекомендації у спілкуванні з поліцією, слідством та органами влади.
Адвокат контролюватиме законність отриманих доказів стороною обвинувачення та процедур проведення слідчих дій, а у випадку порушень зможе їх оскаржити.
Щоб запобігти звинуваченням у злочинній діяльності або ж мати змогу довести свою невинуватість, якщо підозру вже було винесено, важливо вживати превентивних заходів. Наприклад, консультуватися з адвокатом з приводу належного оформлення договорів, аналізувати документацію з метою своєчасного виявлення ризиків, проведення аудитів. Слід не допускати порушень законодавства або принаймні виявляти та усувати їх на ранній стадії.
Звинувачення у бізнес-злочинах завжди несе ризики для компанії. Довести добросовісність діяльності може бути складно, але цілком можливо завдяки чіткій стратегії захисту та наданню належних беззаперечних доказів. У таких ситуаціях звернення до адвоката є важливим кроком, адже саме юрист здатен допомогти відновити справедливість та повернути стабільність компанії.
А якщо Вам потрібна допомога кваліфікованого та досвідченого адвоката, Ви завжди можете звернутися до Адвокатського об’єднання «вСуді»!
ЗАКЛИКАЄМО ВАС: НЕ ВТРАЧАЙТЕ ЧАС ДАРЕМНО!
Практика показує, що в правових спорах не тільки кожен день, а й кожна година мають значення. Упустити можливість оскарження необґрунтованого рішення суду, бути позбавленим можливості оскаржити своє затримання, не мати змогу вільно розпоряджатися своїм майном — ось лише невеликий список того, що може спричинити зволікання у вирішенні складної ситуації.
Якщо Вам потрібна правова допомога з цього або іншого питання, Ви завжди можете звернутись до Адвокатського об’єднання «вСуді»!
Юрист, адвокат Харків — юридичні послуги по Україні: адвокат з кримінальних справ, автоадвокат, адвокат з кредитів, пенсійний адвокат, адвокат по спадщині, адвокат з нерухомості.